证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-23 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参 加表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股 份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-24）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公 司章程>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 ...