证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-048 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事亲自出席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬 与考核委员会委员的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于补 选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2025-050）。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议 全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 ...