欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场及 视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡 坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-050 经全体董事讨论，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观 地反映了公司 2025 年第三季度的财务及经营状况。 公司《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券 ...