董事会决议 - 同意取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则，提交股东大会审议[1] - 同意修订和制定公司部分管理制度，部分修订制度提交股东大会审议[5] - 同意自监事会取消之日起，由审计委员会行使监事会在A股限制性股票激励计划中的相关职责，提交股东大会审议[6] - 提名赵经、宋旭明、唐松为第三届董事会独立董事候选人，任职资格审核无异议后提交股东大会审议[7] 股票相关 - 符合解除限售条件的激励对象230人，可解除限售的限制性股票数量32140596股，占总股本0.14%[12] - 回购注销4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1404758股[15] - 首次授予的限制性股票回购价格调整为1.51504元/股[15] 议案表决 - 《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[13][14] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》全票通过[15] - 《上港集团2025年第三季度报告》全票通过[17] - 《上港集团关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[18] 会议审议 - 董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议同意《关于增补独立董事的议案》并提交董事会审议[9] - 董事会审计委员会2025年第五次会议同意上港集团2025年第三季度报告的财务信息[17]