证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-053 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、电子通 讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 展鹏科技股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 31 日 详见公司同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2025 年第三季 ...