证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等规定，公司编制了2025年第三季度报 告。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网 ...