四川浪莎控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 10 月 29 日在浪莎三期浪 莎内衣有限公司会议室召开了第十二届董事会第三次会议，会议于 2025 年 10 月 17 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十二届董事会董事 长翁荣弟主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符 合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的 5 名 董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议审议表决结果公告 以下： 一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年 第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过。董事会同意《公司 2025 年第 三季度报告》按照预约时间进行披露。公司 2025 年第三季度报 ...