证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-053 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第 1 三季度报告》。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席牛 占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会 ...