会议基本信息 - 会议于2025年11月5日下午15:00在公司碧湖总部1607会议室召开[13] 议案决议规则 - 议案1、议案2.01、议案2.02属特别决议，须经参加表决股东所持表决权股份数的三分之二以上通过，其余属普通决议，须二分之一以上通过[10] 股东发言与投票 - 股东发言应在会议前1天登记，临时发言需举手经同意，发言不超3分钟[8] - 会议采取现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[9] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会行使[20] - 公司章程修订涉及统一表述、删除相关描述等多项内容[21] 财务资助与股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行，因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[12][28] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益的规定，未执行可向法院起诉[29] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，出现规定情形，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[37][39] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占1/3，设职工董事1人、董事长1人，可设副董事长1人[64] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[55] 独立董事相关规定 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务，可独立聘请中介机构对公司具体事项审计、咨询或核查等[62] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[63][64] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名、财务负责人1人，可设总工程师1人、总经济师1人，由董事会决定聘任或解聘，新增董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[74][76] 关联交易相关规定 - 公司审议关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[38] - 公司拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[48] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[89] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[89] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[90] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[90] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，不经股东会决议需经董事会决议[93] - 公司合并、分立、减资均需在作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[92][93][94] 公司制度修订 - 公司修订制度17项，新增制度2项，废止制度3项，第1、2、4、7、8、9、10、16、17项制度需提交股东大会审议[99][101]