股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月28日下午1时在香港荃湾横窝仔街36 - 50号卓悦集团中心十二楼举行[4][83] - 代表委任表格需在2025年11月26日下午1时前交回公司香港股份过户登记分处[4][30] - 大会将审议截至2025年6月30日止十八个月期间公司及其附属公司的经审核综合财务报表等[84] - 大会将重选公司退任董事并授权董事会厘定董事酬金[84] - 大会将续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[84] - 大会将审议批准公司董事行使权力配发、发行及处置额外股份及库存股份等相关决议[84] 股份相关 - 公司已发行普通股股本为1,680,306,637股，获批后最多可购回168,030,663股，占已发行股份的10%[35] - 新发行授权拟配发达公司通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）20%的额外股份，按最后实际可行日期已发行股数计，最多可配发336,061,327股[15] - 陈健文先生持有900,389,172股股份，占已发行股份约53.59%[42] - 若全面行使购回授权，陈健文先生权益将增至已发行股份（不包括库存股份）约59.54%[42] - 过去十二个月，股份最高成交价为0.710港元，最低成交价为0.060港元[44] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[43] 董事相关 - 赵丽娟博士与李冠群先生将在股东周年大会上轮席退任董事，但均符合连任资格[17] - 董事会建议重选赵丽娟博士为执行董事、李冠群先生为独立非执行董事[19] - 赵丽娟博士拥有200,000股股份权益，占已发行股份总数约0.01%[22] - 赵丽娟博士服务协议自2023年12月31日起为期三年，可续期，年薪1,200,000港元[22] - 李冠群先生服务协议自2024年8月31日起为期一年，可续期，董事袍金每年217,800港元[25][26] 章程细则修订 - 董事会建议于股东周年大会上寻求股东批准修订组织章程细则，需以特别决议案方式批准[28] - 建议修订涵盖股东大会条款改进、促进电子指示等五方面内容[29] 其他 - 公司财政年度除另行厘定外须于每年6月30日结束[79] - 公司将于2025年11月21日至11月28日暂停股东登记，期间不办理股份过户手续[93] - 为确定有权出席股东大会并投票，所有股份过户文件等须于2025年11月20日下午4时前送达指定地址办理过户登记[93] - 若8号或以上台风信号等生效，股东大会将延期，公司将在指定网站公布重订会议的日期、时间及场地[93]