北京翠微大厦股份有限公司 内部控制评价办法（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")内部控制评 价工作，揭示和防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》及配套指引等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司董事会是内部控制评价的决策机构，对内部控制评价报告的真 实性负责。 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，负责组织领导内部控制评价 工作。 公司审计部是公司内控评价管理部门，负责内部控制评价的具体组织实施工 作。 公司各职能部门和下属经营单位负责配合审计部组织开展本部门（本单位） 的内部控制自我评价工作。 第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： 北京翠微大厦股份有限公司 内部控制评价办法（2025 年修订） 第五条 本办法适用于本公司、分公司及控股子公司。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基本 ...