第三条 本制度适用于公司及控股子公司的内部控制管理工作。 沙河实业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强沙河实业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及内部控制制度指引等规 定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的任务是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司治理水平，增加 对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制内容 第四条 公司内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信 息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括但不 限于：销售收入、费用支出、采购管理、固定资产管理、存货管理、 资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、成本和费用控制、工程 管理、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。 第六条 公司要重点加强对控股子公 ...