制度修订 - 制度将于2025年10月修订[1] 审议流程 - 关联交易等事项提交董事会审议前需专门会议事前认可[2] - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 职权行使 - 独立董事行使特别职权需召开专门会议讨论，部分职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议规则 - 会议召开三日前通知全体独立董事，全体一致同意可豁免通知时限[7] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可召开[7] - 独立董事不能出席应书面委托他人代为出席[7] 结果处理 - 专门会议议案及表决结果书面报公司董事会[8] - 独立董事专门会议记录至少保存十年[8] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[10]