证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-045 河南华英农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司取消监事会并修订《公司章程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作， 完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各项 制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。 在公司股东 ...