内部审计安排 - 公司设审计监察部负责内部审计，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计监察部至少每季度报告一次工作，每年提交一次报告[7][8] - 审计委员会督导审计监察部至少每半年检查重大事项和资金往来[8] 内部审计流程 - 内部审计根据年度计划定重点，拟订计划报审计委员会批准后制定方案[12] 内部控制范围 - 内部控制审查和评价涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[12] 奖惩措施 - 对有突出贡献人员给予表扬和奖励，违规者按规定处罚[14] - 存在以权谋私等行为者按公司制度处理并承担法律责任[15]