河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《河南华 英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。董事会对 于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、 内容和权限，但授权内容不得超过《公司章程》的相关规定。凡涉及公司重大业务 和重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权 ...