关于修订公司部分治理制度的公告 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-051 山东出版传媒股份有限公司 其中序号第 1-7 项制度，还需经公司股东会审议通过，其余 制度自本次董事会审议通过后生效实施。 修 订 后 的 制 度 全 文 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ）披露。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日，召开了第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议 通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，保持公司治理制 度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 部门规章、规范性文件的最 ...