山东出版传媒股份有限公司 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-050 特此公告。 关于补选第四届董事会 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 附件： 提名、薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《山东出版传媒股份有限公司章程》及董事会提名、 薪酬与考核委员会工作细则等有关规定和要求，结合公司工 作实际，经公司董事长提名，公司于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议 案》，同意选举李涛先生为公司第四届董事会提名、薪酬与 考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。 补选通过后，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委 员组成如下： 主任：蔡卫忠 委员：蔡卫忠、张晓峰、李涛 刘毅女士简历 刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978 年 5 月生，中国国籍， 无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东 省出版总社计划财务部 ...