证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-077 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》， 修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围 并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。 同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变 更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置 由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 ...