董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事不超董事总数二分之一[4] 交易审议披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[8] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议披露[8] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审议披露[8] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议披露[8] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议披露[8] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[8] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易，经独立董事同意后董事会审议披露[8] - 与关联法人成交金额占公司总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，经独立董事同意后董事会审议披露[8] 董事参会规定 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名董事的委托代出席会议[18] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议视为不能履行职责[18] 董事会会议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席，所作决议须经非关联董事过半数通过[21] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司应将交易事项提交股东会审议[21] - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分为同意、反对和弃权[21] 会议记录与责任 - 董事会会议记录应作为公司重要档案保存不少于十年[25] - 董事会决议违反规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任[25] 定义说明 - “交易”包括购买或出售资产、对外投资等事项[27][28] - “关联交易”指公司或其子公司等与关联人之间的交易[29] - 董事会会议记录应载明会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[23][24]