董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[4] - 临时董事会会议通知不少于会前3天，紧急情况不受限[4] 会议通知变更与确认 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[5] - 定期会议通知发出后3日、临时会议发出后2日未确认，工作人员主动联络[5] 会议出席与委托 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[8] - 1名董事1次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[9] - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[9] 决议通过规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保等事项需出席会议2/3以上董事通过[12] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[11] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] 提案审议与表决 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[13] 会议记录与档案 - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[16] - 出席会议的董事和记录人在会议记录上签名，有不同意见书面说明[17] - 董事会会议档案保存期限为10年[17] 规则相关 - 本规则术语与《公司章程》含义相同[19] - 本规则“以上”“之前”含本数，“过”不含本数[19] - 本规则由公司董事会负责解释、修订[20] - 本规则为《公司章程》附件，自股东会决议通过之日起生效[20]