武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责召集和主持委员会工作。主任委 员在成员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员， 则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时 自动辞去战略委员会职务。 战略委员会成员辞任导致战略委员会低于法定最低人数，在新成员就任前， ...