武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 实施细则。 薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、 高级管理人员应当如实向薪酬与考核委员会提供有关情况和资料，不得妨碍薪酬 与考核委员会行使职权，保证薪酬与考核委员会履职不受干扰。 1 薪酬与考核委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报 告工作，主要负责研究董事与高级管理人员的考核标准，以及研究和审查前述人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事成员担任，负责召 集和主持委员会工作； ...