武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会运作，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《武汉明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第四条 董事会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 董事会构成 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表担任的董事 1 人；独立董事 3 人，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是 指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会设董事长 1 人，可以设 ...