董事会组成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[6] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，分别在上下半年[10] - 定期会议通知应于会议召开10日以前送达[12] - 临时会议开会前不少于3日送达通知，特殊情况不受此限[12] 提议召开情况 - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开临时会议[14] - 三分之一以上董事可提议召开临时会议[14] - 审计委员会可提议召开临时会议[14] 提案相关 - 提案人应在会议召开日10日之前提交提案[17] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[18] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数表决同意[27] - 参与违规决议的董事需对公司负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[28] 表决权规定 - 列席高管可提建议但无表决权[28] - 关联董事等无表决权[28] 会议记录 - 会议记录由秘书或授权代表记录，董事需签名，保管期限10年[29] 通讯参会 - 董事通讯参会，全体过半数董事书面签署决议文本生效[31] - 通讯参会且决议以传真签署，需补签决议及会议记录[31] 决议执行 - 董事会可要求汇报决议执行情况，董事可质询[32] - 秘书或指定负责人汇报执行情况并传达董事长意见[32] 规则效力 - 规则与法律、章程冲突时，以法律、章程为准[33] - 规则经股东会批准生效，修改等由股东会决定[35][36]