会议通知 - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，特殊情况经同意不受限[5] 会议召开 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席[5] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[5] 审议规则 - 特定事项经讨论审议，全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[7] 委托出席 - 委托他人出席需提交授权委托书，会议表决前提交[7] 会议记录与档案 - 记录应包含召开信息、出席人员、重大事项等内容[9] - 档案保存期限为10年[10] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 述职报告应包括专门会议工作情况[11]