董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[6] - 七种情形下公司应解聘董事会秘书[11] 职责代行与通知 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 按规定时间通知股东开会[13] 细则相关 - 细则经董事会通过生效，修改亦同[18] - 细则修改及解释权属董事会[19]