董事会会议召开 - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知，经同意可豁免[9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[9] - 临时会议提前48小时书面通知，经同意可豁免[9] 会议相关流程 - 办公室收到临时提议2日内向董事长报告[12] - 变更会议信息提前2日发书面通知[12] 会议召开形式及要求 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[15] - 过半数董事出席方可举行[15] - 董事可书面委托其他董事，1人不超2人[15][20] 关联交易审议 - 非关联董事不委托关联董事，关联董事不接受委托[17] 董事长职责及决议规则 - 董事长不能履职，过半数董事推举一人履行[9] - 决议须全体董事过半数通过[19] 提案及记录 - 一个月内不审议未通过且条件无重大变化提案[25] - 会议记录保存至少10年，含相关内容[30][32] 决议及规则生效 - 决议含通知发出日期等，涉股东会表决及时公告[31][34] - 议事规则经股东会通过生效，原规则废止[36] 责任及解释权 - 董事对决议担责，表明异议可免责[27] - 议事规则解释权属董事会[35]