战略委员会构成 - 由3名董事组成，由独立董事或全体董事提名选举产生[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 提前3日发通知，全体同意可免除[11] - 过半数委员出席且决议经半数通过有效[15][17] - 表决方式为举手或签字[18][20] 职责与召集 - 研究公司长期战略等并提建议、检查实施情况[8] - 董事长等可要求召开会议[11] 其他规定 - 会议记录由董事会办公室人员负责[22] - 档案由董事会秘书保存超10年[26] - 委员连续两次不出席，董事会可撤其职[17]