辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为强化辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辽宁曙光汽车集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 1 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内由 董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员 不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责工作 联 ...