辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《辽 宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 1 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 （二）具备履行职责所必需的 ...