BISON FINANCE GROUP LIMITED 貝森金融集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 「動議： (a) 批准對本公司現行公司細則作出之建議修訂（「建議修訂」），其詳情載於 本公司日期為二零二五年十月三十一日的通函附錄一； (b) 批准及採納本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細則」）（當中納 入及綜合所有建議修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本 大會主席簽署以資識別）為本公司之公司細則，以取代及摒除本公司現 行公司細則，並於本次大會結束後即時生效；及 (c) 授權本公司任何一名董事（「董事」）進行一切必要或適宜的有關行動及 事宜以落實及實施建議修訂及採納新公司細則。」 承董事會命 貝森金融集團有限公司 執行董事 朱冬 香港，二零二五年十月三十一日 2 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：888） 股東特別大會通告 茲通告貝森金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十日（ ...