关联交易审核委员会细则 - 细则于2025年10月30日经第七届董事会第九次临时会议审议修订[1] - 成员由三至五名董事组成，独立董事不少于二分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 定期会议每年至少召开一次[10] - 会议召开3日前通知全体委员，紧急事由可随时通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过方为有效[13] - 会议记录等文件由董事会秘书保存至少十年[14] - “以上”含本数，“过”不含本数[16] - 细则由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过之日起实施[17]