证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会关联交易审核委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关联交易事项的公 允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关规定，公司董事会设立董事会关联交易审核委员会（以下简称"关联交 易审核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 关联交易审核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对须提交董事会或股东会审议的关联交易事项的必要性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易审核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事不能少于 二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，具体人数由董事会决定 具体人员时确定。 第四条 关联交易审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...