董事会秘书工作细则 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为提高广东新宝电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作水平和信息披露质量，明确董事会秘书的职责，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当依据有关法律法规和《公司章程》履行职责，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表都应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任 ...