内部控制制度 - 制定内部控制制度加强规范运作和保护投资者权益[2] - 内部控制涵盖公司各层级、方面和业务环节[5] - 内部控制活动涵盖销货及收款等经营活动环节[6] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，包括委派人员等活动[8] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[11] - 建立《关联交易管理制度》，明确审批权限和审议程序[11] 资金与担保管理 - 董事会每年对上市公司全部担保行为进行核查[17] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 保证募集资金按招股说明书所列用途使用[20] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[27] - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[27] - 董事会秘书分析上报信息，按规定提请董事会披露[28] 制度检查与评价 - 内部审计部门定期检查内部控制缺陷，评估效果效率并提建议[30] - 制定内部控制自查制度和计划，各部门配合检查[30] - 在披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[32]