人员设置 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任[13] - 公司设证券事务代表1名，由董事会聘任，协助秘书履职[11] 任职限制 - 近3年受证监会处罚等多种情形不得担任秘书[6][7] 职责相关 - 各部门、子公司重大经营应征询秘书意见[10] 离任与空缺处理 - 秘书离任前接受审查并移交事项[16] - 空缺时及时指定代行人，超3个月董事长代行[16] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[18]