贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一节 总则 第一条 为促进贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公司董事会秘 书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书行为，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事长和董事处 理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解 监管机构发布的有关公 ...