独立董事专门会议组织 - 公司每年至少召开一次，由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[10][5] 会议职责与决议原则 - 职责含审议聘请中介、关联交易等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[8] - 采用全体独立董事过半数通过决议原则[11] 会议召开与通知 - 过半数独立董事出席方可举行，通知和资料提前三日送达，紧急除外[12][15] 会议记录与保密 - 会议记录保存不少于十年，出席人员负有保密义务[12][13] 制度制定与执行 - 制度由董事会制定、批准、解释和修改，未尽按法律和章程执行[22][15]