新凤鸣集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新凤鸣集团股份有限公司（下称"公司"）的内幕信息管 理， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的权益，防范内幕信息知情人 滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度（2025 修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025）》和《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律、法规和本公司 章程的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，董事会办公室具体负 责公司内幕信息管理的日常工作。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。 第四条 审计委员会对本制度的实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司 尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。 第六条 ...