本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-108 新凤鸣集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 二、合并各方的基本情况 （一）合并方基本情况 新凤鸣集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六 届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体 内容如下： 一、吸收合并概述 为降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司桐乡市中 盈化纤有限公司（以下简称"中盈化纤"），本次吸收合并完成后，中盈化纤的全 部资产、债权、债务、合同关系、人员及其他一切权利与义务由公司承继，中盈化 纤将不再存续，其独立法人资格予以注销。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次吸收合并事项尚需提交公司股 ...

新凤鸣集团股份有限公司 根据 2025 年 11 月 18 日公司第六届董事会第四十二次会议决议，对新凤鸣 集团股份有限公司章程作如下修订： 新凤鸣集团股份有限公司 公司章程第六条原内容为： 第六条 公司注册资本为 152,455.4319 万元人民币。 第二十一条 公司股份总数为 152,455.4319 万股，全部为普通股。 现修改为： 章程修正案 第二十一条 公司股份总数为 151,916.6028 万股，全部为普通股。 现修改为： 第六条 公司注册资本为 151,916.6028 万元人民币。 公司章程第二十一条原内容为： 2025 年 11 月 18 日 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 鉴于本次董事会审议通过的《关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中 2022 年回购方 案的剩余部分 5,388,291 股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同 时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。 具体修订内容如下： | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | - ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-112 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-108 新凤鸣集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法 规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 922,915,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7257 | (四)表决方式是否 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会 议于 2025 年 11 月 18 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会 议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》 为降低管理成 ...

格隆汇11月18日丨新凤鸣(603225.SH)公布，公司拟吸收合并全资子公司桐乡市中盈化纤有限公司，本 次吸收合并完成后，中盈化纤的全部资产、债权、债务、合同关系、人员及其他一切权利与义务由公司 承继，中盈化纤将不再存续，其独立法人资格予以注销。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成重大 资产重组。公司经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本 次吸收合并而改变。 本次吸收合并有利于公司整合资源，降低经营管理成本，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果 产生实质性影响。 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限 即将届满且尚未使用的 2022 年回购股份剩余部分 5,388,291 股公司股份。本事 项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2022 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容 ...