云南博闻科技实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）决策和经 营层人员的产生，优化公司董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议 工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名独立董事。 第四条 提名委员会成员全部由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过选举产生。 （三）法律法规等相关规定及公司章程规定的其他事项。 选举委员会的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任由董事会 ...