上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为保证上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司与证券监管部门和 上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 1 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （三）具 ...