第一条 为进一步建立健全云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的二分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由董事会在委员会成员内直接选举产生。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司 ...