上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督 负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第三条 公司内部控制制度目标： （四）防范企业经营风险和道德风险； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。建立有效的内部控制的内容包括： （一）内部环境。 （二）风险评估。 （三）控制措施。 1 （一）确保国家有关法律、法规和公司内 ...