亿阳信通股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...