公司基本信息 - 公司于1992年12月20日注册登记，统一社会信用代码为91120000103100784F[7] - 中文注册名称为中国津药达仁堂集团股份有限公司，英文为Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited(DRTG)[7] - 注册地址为天津市南开区白堤路17号，电话27020892，传真27020599[8] - 经营范围包括中药材、中成药等制造、批发、零售等多项业务[14][15] 股权结构 - 已发行普通股总数为770,094,356股，境内公众股占74.03%，境外公众股占25.97%[27] - 公司注册资本为人民币770,094,356元[29] 股份变动 - 2009年资本公积转增股本，以369,654,360股为基数每10股转增10股，转出资本公积369,654,360元，余额为576,081,016元，转增后普通股739,308,720股[24] - 2015年非公开发行A股股票29,564,356股，完成后普通股768,873,076股[25] - 2020年完成A股限制性股票计划首次授予和预留部分授予登记，普通股总数分别增加至772,803,076股和773,743,076股[26] 股份管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[47] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[47] 股东权益与费用 - S股股东收到股票支付费用不超过两美元[50] - S股股东为分拆持股签发新股票，支付费用不超过2新元[51] - S股股东注销多张股票换发一张单一股票免费[53] 股东大会 - 股东年会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月或上届股东大会举行后十五个月内召开[79] - 董事会应在两个月内召开临时股东大会的情形包括董事人数不足要求、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东书面要求等[79] 董事会 - 董事会由九人组成，设董事长一人，可设副董事长一人，可通过股东会普通决议改变董事会人数[122] - 董事任期三年，兼任经理或其他高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过董事总数的1/2[123] 独立董事 - 独立董事占公司董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[147] - 独立董事连续任职不得超过六年[152] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业独立董事任召集人[167] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[171] 财务报告与利润分配 - 应在会计年度结束后120天内公布年度财务报告，前六个月结束后60天内公布中期财务报告[190] - 利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应优先采用[198] - 每年分配利润不低于当年经营现金净流量与可分配利润15%中较小者[199]