证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025- 046 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 10 月 24 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和 经营成果。董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别和连 ...