第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 6 名，实到出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-057 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会委员及推选召集人的议案》 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会。同日， 公司职工代表大会选举陈虞女士为职工代表董事。根据《公司法》《上市公司章 程指引》等相关规定， ...