证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-65 甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 10 月 24 日发出。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》 董事会同意制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 2 项制度。同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》《董事会决议检查督办办法》《董事会秘书工作规则》《董事会提案管理办法》 《董事会向经理层授权管理制度》《关联方资金往来管理制度》《关联交易管理制 度》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差 ...