酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 19 日前以电子邮件或短信息 等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地 点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-24 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议并通过《关于公司市值管理制度的议案》 为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益， ...