董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 董事会审议事项 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%的交易需审议[7] - 十二个月内购售资产总额或成交金额累计占总资产10% - 30%的事项需审议[7] - 六种满足一定条件的交易需董事会决定[8] - 委托理财、证券投资额度占净资产10%以上且超1000万元需审议[10] 董事会会议规则 - 每年至少上下半年各开一次定期会议，临时会议提议后10日内召集[16] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知，变更通知提前3日发[19][20] - 会议需过半数董事出席，一名董事一次最多接受两名董事委托[21] - 三分之一以上董事、十分之一以上表决权股东、独立董事过半数同意可提议临时会议[16] 董事职责与责任 - 董事审议关联交易、重大投资等事项需关注多方面内容[25] - 董事对决议负责，违法致损参与决议董事赔偿，异议记载可免责[36] 会议记录与档案 - 秘书安排人员制作纪要和记录，会议可视需要录音[34][35] - 与会人员签字，不同意见书面说明，不签不说明视为同意[34] - 会议档案保存10年，秘书负责保存，决议公告前保密[60][61] 规则生效 - 本规则自2025年10月30日股东会审议通过之日起生效[39]